19 июня, 2021 
AdminGWP 
В Xaрькoвскoй oблaсти рaзoблaчили мaсштaбную сxeму пo кoнвeртaции бeзнaличныx срeдств.
Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa ГФС.
Кaк oтмeчaeтся, прaвooxрaнитeли разоблачили злоумышленника, кто при помощи многочисленных пособников организовал получи территории г. Харькова и области противоправную разветвленную финансовую схему согласно предоставлению услуг физическим лицам в сокрытии незаконного происхождения средств и уклонении через уплаты налогов, хорошенечко проведения финансовых операций, с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов, размещенных в иностранных криптовалютних биржах.
Карточка: ГФС
В течение 2017 – 2020 годов фигуранты противоправной схемы с использованием собственных счетов и платежных карт подконтрольных физических лиц, проконвертировали денежные средства к существованию на сумму больше 100 млн гривен, вдоль которым фактические дела свидетельствуют об их получении преступным хорошенько.
Фото: ГФС
В ходе проведения санкционированных обысков известно и изъято более 40 банковских карт, в фолиант числе карты запрещенных бери территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 единиц мобильных устройств (телефоны, планшеты), некоторые люди документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а как и наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме паче 1 млн гривен.
Объединение предварительным данным следствия указанными незаконным действиями нанесены убытки государственному бюджету в сумме недалече 13 млн гривен.
Продолжаются дальнейшие следственные поступки.
Опубликовано в рубрике